Đây là 5 mẹo sống để xác định đầu tư tổ chức trong tiền điện tử:
1. Tìm kiếm các chiến lược đầu tư không gian thường
Tổ chức thường sử dụng các chiến lược đầu tư không thông thường để tham gia vào thị trường tiền điện tử, chẳng hạn như:
– Sử dụng phái sinh (ví dụ: quyền chọn, hợp đồng tương lai) để tiếp cận mà không cần nắm giữ trực tiếp tài sản.
– Sử dụng quỹ giao dịch lån trên sàn chứng khoán hoặc các loại cấu trúc vốn khác.
– Đầu tư vào stablecoin hoặc các tài sản được đảm bảo bằng fiat.
Các cách tiếp cận không thông thường này có thể chỉ ra rằng tổ chức đang tìm kiếm cách tham gia thị trường tiền điện tử trong khi quản lý rủi ro.
2. Theo dõi sự gia tăng khối lượng giao dịch trên các sàn giao dịch đã thiết lập
Khi tổ chức đầu tư vào crypto, họ thường giao dịch trên các sàn giao dịch đã được thiết lập với các biện pháp bảo mật và tuân thủ mạnh mẽ hơn. Tìm kiếm sự gia tăng đáng kể về khối lượng giao dịch trên những nền tảng này, đặc biệt là trong thời gian thấp nhấp vần.
Tổ chức đầu tư có thể cũng ưu tiên các sàn giao dịch đã thiết lập trước kia so với các sàn giao dịch mới nổi ít được điều chỉnh để tối đa hóa rủi ro đối tác.
3. Xác định hoạt động thị trường OTC tăng cường
Thị trường không giới hạn (OTC) cho phép tổ chức giao dịch khối lượng lớn mà không cần tiết lộ vị thế của họ công khai. Khi có hoạt động tăng lên trong thị trường OTC, nó có thể chỉ ra rằng những nhà đầu tư lớn đang tham gia vào không gian này.
Theo dõi các nền tảng OTC và tìm kiếm các mô hình bất thường về hoạt động hoặc sự gia tăng đột biến về khối lượng giao dịch. Cân nhắc loại tài sản được trao đổi (ví dụ: vị trí so với hợp đồng tương lai) cũng như kích thước và tần suất giao dịch.
4. Theo dõi các cuộc đối tác và hợp tác
Tổ chức thường hình thành các cuộc đối tác với sàn giao dịch, người giữ khóa bí mật hoặc các công ty cung cấp dịch vụ tài chính khác để hỗ trợ hoạt động đầu tư của họ.
Khi bạn nhận thấy một cuộc đối tác quan trọng giữa tổ chức và một người chơi hàng đầu trong không gian tiền điện tử, nó có thể chỉ ra rằng những nhà đầu tư tổ chức đang tăng cường tham gia thị trường này.
5. Phân tích sự thay đổi về tính chất lưu động và độ sâu của thị trường
Tổ chức thường đóng góp đáng kể vào tính chất lưu động thị trường bằng cách giao dịch tích cực và cung cấp độ sâu cho sổ sách đặt hàng. Khi họ vào thị trường, bạn có thể mong đợi:
– Cung cấp tính chất lưu động cao hơn và giá mở cửa hẹp hơn.
– Có sự tham gia lớn từ tổ chức trên cả hai bên mua bán.
Theo dõi các chỉ số của thị trường như tỷ lệ tiền tệ trung bình mỗi ngày (ADV), vị thế mở, và độ biến động tiềm ẩn. Một sự tăng đột ngột về những chỉ tiêu này có thể báo hiệu hoạt động đầu tư của tổ chức.
Những mẹo sống này sẽ giúp bạn xác định dấu hiệu tiềm năng của các hoạt động đầu tư tổ chức trong tiền điện tử. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng chúng không phải là một công cụ đo lường chính xác và thị trường tiền điện tử có tính bất ổn và khó dự đoán cao.